Легко заработать 313 миллионов

ГлавнаяОбсуждаем новостиЛегко заработать 313 миллионов

Под суд попал Кирилл Рогожкин, владелец брянской строительной компании «Континент», сын известного брянского предпринимателя, хозяина местного «Спортлото» Виктора Рогожкина.

Завершилось расследование крупного уголовного дела по обналичке денег в разорившемся банке «Интеркоммерц». Приведем цитату из «Коммерсанта»

«МВД завершило расследование 74-томного уголовного дела в отношении четырех участников организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшихся обналичкой и выводом денег за рубеж. Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника банка „Интеркоммерц“ Антона Чернухина, владельца брянской строительной компании „Континент“ Кирилла Рогожкина, а также их предполагаемых сообщников Алексея Малахаева и Евгения Ковальского было возбуждено по материалам ГУЭБиПК МВД еще в марте 2014 года.
В Брянске за обнал отвечал владелец строительной компании „Континент“, сын владельца брянского отделения „Спортлото“ Кирилл Рогожкин. С тем чтобы придать видимость законности своим операциям по обналичиванию и переводу за рубеж крупных денежных средств, Антон Чернухин и Кирилл Рогожкин организовали 13 подставных фирм по приему металлолома у населения, а также существующий только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов в Каширском районе Подмосковья. Кроме того, в Лихтенштейне ими были организованы пять офшорных компаний.
Схема, по которой действовали обнальщики, была следующая. Заключив договор с банком „Авангард“, махинаторы получали в нем крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом. Эти средства продавались желающим получить крупные суммы наличными под 6-9%. По такой же схеме Антон Чернухин и Кирилл Рогожкин организовали получение средств якобы для операций по скупке-продаже серебряных и золотых монет. По версии следствия, как минимум последние полгода в день по фиктивным договорам на приобретение монет организаторы брали по 12 млн руб. и продавали нуждающимся в наличке с той же наценкой.»
«КоммерсантЪ»

По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд руб., заработав на этом 313 млн руб. К слову, банк «Интеркоммерц» был лишен лицензии в феврале 2016 года из-за полной утраты собственных средств, а также из-за участия в проведении сомнительных транзитных операций. Дыра в капитале банка составила 65,2 млрд руб.

 1392 Опубликовано: 13.05.2016 | Рубрики: Обсуждаем новости | Метки: , , ,
Вы решили оставить комментарий к статье. Действия по шагам:
  1. Написали в отведенном поле комментарий
  2. После этого у вас два варианта: зайти через вашу соцсеть или анонимно. Через соцсеть, кстати, очень удобно
  3. Если все же - анонимно, то надо указать псевдоним и нажать на появившуюся кнопку «Войти как гость»
  4. Нажать появившуюся кнопку «Комментировать» (что означает «отправить»)
  5. … И тогда после модерации ваше письмо появится на сайте нашего журнала.
Социальные комментарии Cackle
Также читайте

Брянские власти пошли по пути, самими разруганному ранее

Опубликовано 11.11.2015

По сообщению Департамента финансов Брянской области в октябре сумма государственного долга области увеличилась на 400 миллионов рублей и составила 11,8 млрд. рублей.

На юг! Из Брянска! Самолетом!

Опубликовано 27.04.2016

Брянский аэропорт попал в федеральную программу субсидирования полетов на 2016 год. Это может означать следующее: чтобы улететь летом в Сочи или Крым подешевле, брянцам не придется для этого вначале ехать в Москву, и только потом — лететь.

Бизнесмен плюс боксер

Опубликовано 14.03.2016

Бизнесмен Гринкевич и боксер Валуев – наиболее вероятные «проходимые» кандидаты от Брянщины на  грядущих выборах в Госдуму.

Волков и др. посчитали по следам

Опубликовано 09.02.2017

В заповеднике «Брянский лес» провели зимний маршрутный учёт животных. И открылось много интересного.

Брянские.РФ © 2021

Информация, распространяемая от имени сайта «Брянские.РФ» является его интеллектуальной собственностью. При цитировании и использовании материалов ссылка на «Брянские.РФ» обязательна. При цитировании и использовании в интернете гиперссылка (hyperlink) на http://брянские.рф обязательна.
Брянск – Янск.ру – Брянский поисковик. Новости, реклама, авто, недвижимость, организации - поиск по Брянску